弘亚数控: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-036 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月31日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》。吴海洋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，继续担任公司董事职务。选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。调整后，第五届董事会审计委员会成员为：林雪锋先生（主任委员）、林桂成先生、蒋秀琴女士。备查文件为《第五届董事会第十次会议决议》。广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2025年8月5日。