（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-002 山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月1日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长张波先生主持，监事列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币5.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押或证券投资，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。授权公司管理层行使相关投资决策权并签署合同文件，授权财务部门负责具体办理相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》，董事会同意于2025年8月20日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第二次临时股东大会。
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