微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议）

江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议于2025年7月30日以通讯会议方式召开，应到独立董事2名，实际出席并表决的独立董事2名，会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过三项议案：

一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。该方案结合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，符合公司长远发展战略。

二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。根据股东大会授权，董事会将申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，并授权管理层办理相关事宜，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益。

三、《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。公司将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益。全体独立董事签字确认。