（原标题：航民股份关于公司董事离任的公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担法律责任。浙江航民股份有限公司近日收到公司董事沈松仁先生提交的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求根据公司治理结构调整安排沈松仁先生自愿辞去公司董事职务以助力公司治理结构优化工作的有序推进。沈松仁先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。沈松仁先生离任时间为2025年7月XX日原定任期到期日为2028年4月离任原因是公司治理结构优化将继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务为杭州航民热电有限公司总经理不存在未履行完毕的公开承诺。沈松仁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数根据中华人民共和国公司法及公司章程等规定沈松仁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日沈松仁先生未持有公司股票。沈松仁先生的离任不会影响公司董事会的正常运作公司将按照相关法律法规及公司章程的有关规定尽快完成董事的补选工作。特此公告浙江航民股份有限公司董事会二零二五年八月四日
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