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朗姿股份: 第五届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-01 23:51:27

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（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告）

朗姿股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2025年7月28日发出，于2025年8月1日召开，会议由董事长申东日先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，监事会及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案。

第一项议案为修订《公司章程》及其附件，依据最新法律法规要求，对公司章程及其附件进行修订，废止《朗姿股份监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记、章程备案等事宜。

第二项议案为修订公司基本管理制度，包括《独立董事制度》等十五个制度，其中1-6项制度尚需提交股东大会审议。

第三项议案为召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年8月18日召开，通知已刊登在指定媒体。会议决议已形成备查文件。

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