（原标题：第五届董事会2025年第五次会议决议公告）
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-039 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年7月31日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金36,586.54万元用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规规定对《公司章程》部分条款进行修订。3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。5、逐项审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》，包括修订多个议事规则和管理制度，废止《股东大会网络投票管理制度》和《重大事项处置制度》。6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。备查文件为公司第五届董事会2025年第五次会议决议。特此公告。深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2025年7月31日。
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