（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
朗姿股份有限公司将于2025年8月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼16层会议室。本次股东大会由公司董事会召集，经第五届董事会第三十二次会议审议决定召开，会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月8日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议两项议案：1、关于修订《公司章程》及其附件的议案；2、关于修订公司基本管理制度的议案。其中，《公司章程》修订为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。基本管理制度修订涉及独立董事制度、对外担保管理制度等六项内容。会议登记时间为2025年8月11日，登记地点为朗姿大厦18层证券管理部。股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。网络投票具体操作流程及授权委托书详见附件。
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