XD凯赛生: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营决策的常设机构，由5至9名董事组成，设董事长1人、副董事长1至2名及职工代表董事1人，独立董事不少于三分之一。董事任期3年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、资本变动方案、重大收购及合并分立方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次。临时会议可在特定情形下召开，如董事长认为必要、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前发出，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联事项时相关董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。本规则自股东会批准后生效，解释权归公司董事会。