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江丰电子: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-01 23:31:01

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

宁波江丰电子材料股份有限公司将于2025年8月28日下午14:50召开2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室。会议由公司董事会召集，审议事项包括修订公司章程、制定修订公司部分管理制度及公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案。其中，议案1和议案2中的2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，议案3为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过。股权登记日为2025年8月19日，股东可通过现场表决或网络投票参与，网络投票时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00。关联股东应回避表决议案3。会议登记时间为2025年8月20日上午9:00至下午17:00，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东登记。联系人边逸军、施雨虹，联系电话0574-58122405，邮箱investor@kfmic.com。

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