五矿发展: 北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市安理律师事务所为五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月1日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议在北京海淀区三里河路五矿大厦D座四层会议室召开，网络投票时间为同一天。会议由公司第十届董事会第五次会议决定召开，并提前在多家媒体发布通知。

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，持有表决权的股份总数为670,614,322股，占公司有表决权股份总数的62.5625%。通过现场投票和网络投票参加本次股东大会表决的股东及授权代表共222人，持有表决权的股份总数为689,423,419股，占公司有表决权股份总数的64.3172%。

会议审议通过了多项议案，包括变更会计师事务所、注册发行超短期融资券和中期票据、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订股东大会网络投票管理办法、修订关联交易决策管理办法、修订募集资金管理办法以及选举公司董事等。各议案均获得高比例通过，其中选举鲁辉为公司董事的议案通过累积投票方式表决，得票数为686,714,883，占出席会议有效表决权比例99.6071%。