五矿发展: 五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-47

五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月1日在北京市海淀区三里河路五矿大厦D座四层会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共222人，持有表决权的股份总数为689,423,419股，占公司有表决权股份总数的64.3172%。会议由公司董事长魏涛先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

会议审议通过了八项非累积投票议案，包括变更会计师事务所、拟注册发行超短期融资券和中期票据、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《股东大会网络投票管理办法》、修订《关联交易决策管理办法》和修订《募集资金管理办法》。所有议案均获得通过，其中修订《公司章程》的议案以特别决议方式通过，获得超过三分之二的有效表决权股份支持。

此外，会议还通过了选举鲁辉为公司董事的议案，得票数为686,714,883，占出席会议有效表决权的99.6071%。

北京市安理律师事务所的王勋非、栗瑞律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。