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中信博: 北京海润天睿律师事务所关于江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

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2025-08-01 23:12:21

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（原标题：北京海润天睿律师事务所关于江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所为江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年8月1日在江苏省昆山市陆家镇华阳路190号公司会议室召开，董事长蔡浩主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共79人参与，代表股份96,017,573股，占公司有表决权股份总数的44.4414%。

会议审议通过了多项议案，包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《重大经营及对外投资决策管理制度》，以及公司董事薪酬方案、董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人等议案。所有议案均获得有效表决通过。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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