汇鸿集团: 第十届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十七次会议决议公告）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》，同意子公司在弘业期货开展套期保值业务，动用的交易保证金和权利金最高占用额合计不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.0%，授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。关联董事刘明毅、董亮回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期延长的议案》，同意存续期延长三年，延长期不收取管理费，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司子公司转让所持股权基金份额的议案》，同意子公司苏豪中锦通过公开挂牌方式转让其持有的裕兰德（有限合伙）20%合伙企业份额，评估价值为0元，拟以1元价格挂牌转让，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。