（原标题：第十三届董事会第二十三次会议决议公告）
成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议于2025年8月1日以通讯方式召开，全体董事同意豁免提前通知期限，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄明良主持。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所出具的专项审核报告，西藏康域2024年度净利润为1,678.43万元，低于承诺数2,000万元，西藏万安需补偿公司现金656.01万元，已按约定补偿。
审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》。公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让西藏康域51%股权，首次挂牌底价为6,378.06万元。该议案须提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月19日下午14:00召开临时股东大会。
会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
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