*ST节能: 第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）

神雾节能股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长朱林主持，部分高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。董事会认为报告编制及审议程序符合法律法规及证监会规定，内容真实、准确、完整反映公司上半年经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议《关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的议案》。董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。中审众环具备相关业务资格和专业能力。审计费用将根据公司业务情况、行业特点等因素确定。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。该议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东会审议通过。审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第十届董事会第二次会议决议及第十届董事会审计委员会第五次会议决议。