麦加芯彩: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩公告编号：2025-051 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月1日在上海市嘉定区召开，出席股东和代理人共124人，持有表决权的股份总数为70627282股，占公司有表决权股份总数的66.6845%。董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过九项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及增加年度对外担保额度。其中议案1、2、3、9为特别决议议案，其余为普通决议议案。北京市中伦律师事务所李博然、聂翰林律师见证会议，认为表决结果合法有效。