（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-068
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年8月1日在山东省临沂市和上海市以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和董事会秘书列席，董事长刘振腾主持。
会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司日常生产经营及业务拓展资金需要，公司拟为其提供人民币2000万元银行授信额度担保，担保期限等以各方签署的协议为准，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人签署相关法律文件。该议案需提交股东大会审议并通过。
会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开临时股东大会。
备查文件包括第五届董事会第二十七次会议决议和董事会审计委员会会议决议。
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