（原标题：再升科技第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-059 债券代码：113657 债券简称：再 22转债
重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2025年7月29日发出，会议于2025年8月1日召开。应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郭茂主持，部分高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过了《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。董事会战略委员会、审计委员会和独立董事已审议通过该议案并同意提交董事会审议。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂、郭思含回避表决。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
会议还审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年8月20日召开第三次临时股东会，审议《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。重庆再升科技股份有限公司董事会2025年8月2日。
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