（原标题：《董事会投资管理委员会议事规则》（2025年8月修订））
北汽福田汽车股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则（2005年6月制定，多次修订至2025年8月）。规则旨在适应公司战略发展，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责重大投资决策的研究并提出建议，由5名董事组成，至少包括1名独立董事，委员任期与董事任期一致。投资委主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资方案、技术改造计划、固定资产投资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，对单笔固定资产投资和对外投资额度超出一定比例的项目进行审核并报董事会审议。投资委办公室由董事会办公室负责组建，负责前期准备、会议组织和档案保存等工作。投资委每年至少召开2次会议，实行协商一致原则，会议纪要和审核意见需签字保存。投资委活动经费预算每年10万元，聘请中介机构费用由公司承担。议事规则自董事会审议通过之日起生效。北汽福田汽车股份有限公司董事会，2025年8月1日。
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