*ST海源: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月29日发出，会议于2025年8月1日召开。会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，部分董事及独立董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。该议案已通过公司董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上述媒体和网站。

备查文件包括《公司第六届董事会第十四次会议决议》和《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。特此公告。江西海源复合材料科技股份有限公司董事会，二〇二五年八月二日。