（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039 900922 三毛 B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月1日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店召开，出席股东和代理人共134人，持有表决权股份总数为59,916,105股，占公司有表决权股份总数的29.8103%。会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。
审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》和《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。此外，选举产生了新一届董事和独立董事，包括吴重晖、方果、何贵云、张勇、杨克泉和刘志强。律师见证认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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