安井食品: 安井食品第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：安井食品第五届董事会第二十次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月1日召开，会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司发行39,994,700股H股股票已于2025年7月4日在香港联交所主板上市，未行使超额配售权，公司总股本增至333,288,932股，注册资本增至333,288,932元。该议案尚需提交股东会审议。
审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、流动性较高的理财产品，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。
审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》，旨在规范委托理财业务管理，防范相关风险。
审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，增加独立董事刘晓峰为董事会可持续发展委员会委员，任期至第五届董事会届满。调整后委员会成员为刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、刘晓峰、张跃平。