津投城开: 津投城开关于召开2025年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：津投城开关于召开2025年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-075 天津津投城市开发股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第六次临时股东大会，地点为公司会议室（天津市和平区常德道80号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于补选公司非独立董事的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案。其中议案2、3、4为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月14日。符合上述条件的法人股东和个人股东可持相关证件办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月15日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30，地点为天津市和平区常德道80号公司证券合规部。联系地址：天津市和平区常德道80号，联系电话：022-23317185。出席股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。