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（原标题：熊猫金控股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

熊猫金控股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年8月修订），旨在明确董事会职责和权限，规范议事和决策程序。董事会对股东会负责，由《公司章程》规定的董事人数组成，其中1/3以上为独立董事，至少包含一名会计专业人士。董事任期3年，可连选连任。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、投资者关系工作和花炮产业发展委员会，各委员会成员全部由董事和独立董事组成。董事会依法行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需提前2日通知。董事原则上应亲自出席，如缺席应书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，表决方式为计名和书面。决议需经全体董事过半数通过。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。董事长负责督促落实决议，董事会秘书负责决议公告事宜。