泰豪科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技公告编号：临 2025-054 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月1日；地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。出席股东和代理人人数1186人，持有表决权的股份总数304559570股，占公司有表决权股份总数的比例为35.7099%。会议由公司董事会召集，董事长李自强先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

审议通过三项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。议案1为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京市天元律师事务所律师王振强、马瑶见证会议，认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决程序、表决结果合法有效。