（原标题：第六届董事会2025年第五次会议决议公告）
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭主持，监事及部分高管列席。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据最新法律法规要求，结合公司实际情况，拟对公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则有关条款进行修订，股东大会议事规则更名为股东会议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会将在股东会审议通过后停止履职，监事会议事规则废止。该议案需提交股东会审议。
2、逐项审议通过了《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》，包括董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的工作细则修订。
3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名委员会已审议通过此议案，需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
备查文件包括第六届董事会2025年第五次会议决议及第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
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