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合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-01 18:21:44

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（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月1日上午10时以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由严建文先生主持，监事和部分高管列席。会议审议通过多项议案：取消监事会并修订公司章程及相关制度；修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则；制定董事离职管理制度；制定审计委员会工作细则；修订薪酬与考核委员会工作细则、战略委员会工作细则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、关联交易制度、独立董事制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理办法。上述部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议同意于2025年8月19日召开该次股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

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