粤桂股份: 第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-042 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告。会议于2025年8月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于董事长2025年度经营业绩责任书的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。2. 审议通过《关于经理层成员签订2025年度经营业绩责任书的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，各副总经理责任书由总经理与其签订，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。3. 审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。4. 审议通过《关于调整本部机构职能的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。5. 审议通过《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。7. 审议通过《关于审议<粤桂股份2024年度债务风险情况分析报告>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。备查文件包括第九届董事会第三十六次会议决议及董事会审计委员会2025年第四次会议书面审核意见。特此公告。广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2025年8月1日。