洁特生物: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-047 转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年7月25日通过通讯方式送达全体董事。会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》，投票结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。董事会同意本次不向下修正转股价格，并在未来三个月内（即日起至2025年11月1日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即2025年11月2日起重新计算），若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。广州洁特生物过滤股份有限公司董事会2025年8月2日。