津药药业: 津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会审议三项议案。一是变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更。公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等内容，并由董事会审计与风险控制委员会履行监事会职权。二是修订《股东会议事规则》，主要内容包括股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序的调整。三是修订《董事会议事规则》，明确董事会职权、会议召开、决议表决等流程，并新增董事会专门委员会设置。四是修订《独立董事工作制度》，调整独立董事任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。上述修订旨在提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，结合公司实际经营情况，确保依法合规运作。具体修订内容详见上海证券交易所网站2025年7月25日披露的相关文件。请各位股东审议。