（原标题：四川川润股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-039号 四川川润股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月31日14:30在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长罗永忠先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共465人，代表有表决权股份总数118,095,375股，占公司有表决权股份总数的24.3557%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、新增《会计师事务所选聘制度》、《董事离职管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，修订《公司股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《证券投资管理办法》，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。
北京中伦（成都）律师事务所律师列席会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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