（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-053 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室召开，出席的股东和代理人共 27 名，持有表决权数量 62706492 股，占公司表决权数量的 47.0099%。会议审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订部分公司治理制度的多个议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》，各议案均获高票通过。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事马卓、马颖、李铁和独立董事洪芳、刘木勇。广东信达律师事务所程兴、杨小昆律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。特此公告。深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 1 日。
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