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迅捷兴: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告内容摘要

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2025-08-01 00:18:42

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（原标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项的公告）

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴公告编号：2025-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项。2025年7月31日召开的第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，包括3名非独立董事马卓、李铁、马颖，2名独立董事洪芳、刘木勇，1名职工董事杜勇。同日召开的第四届董事会第一次会议选举马卓为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司聘任马卓为总经理，李铁为副总经理，吴玉梅为董事会秘书，刘望兰为财务总监，任期均为三年。此外，公司聘任吴梦洋为证券事务代表。根据股东大会决议，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，张仁德、王丹、杨丽不再担任监事职务但仍担任公司其他职务。公司对相关人员任职期间的贡献表示感谢。

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