国药股份: 国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022 国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月31日在北京召开，应到董事七名，实到董事七名，董事长刘月涛先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：一是以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；二是以相同票数审议通过《国药股份关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》，该议案同样需提交2025年第二次临时股东大会审议；三是以相同票数审议通过《国药股份关于修订<董事会审计委员会实施细则>等部分公司治理制度的议案》；四是以相同票数审议通过《关于制定<国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；五是以相同票数审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的相关文件。特此公告。国药集团药业股份有限公司董事会2025年8月1日。