光明肉业: 光明肉业2025年第二次临时股东大会资料内容摘要_股票频道

（原标题：光明肉业2025年第二次临时股东大会资料）

上海光明肉业集团股份有限公司将于2025年8月7日下午2点在杨浦区济宁路18号召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议五个议案：修订公司章程及相关制度，删除监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权；续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计258万元；授权第十届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；选举李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国为第十届董事会董事，任期三年；选举黄继章、郭林、于冷、王捷为第十届董事会独立董事，任期三年或至2026年11月24日。会议还将听取股东及股东代表发言，进行投票表决，并由德恒上海律师事务所见证。公司修订后的章程将取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权，完善股东、董事、董事会及专门委员会的要求，明确资本公积金弥补亏损的规定，调整股份发行、股东权利义务等内容。股东大会决议将根据公司章程和议事规则作出。