东北证券: 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室以现场和视频会议结合的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并在2025年7月31日公司2025年第二次临时股东大会结束后召开本次会议。会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人，其中现场参会董事10人，视频参会董事1人，授权委托参会董事2人。会议由董事长李福春先生召集并主持，7名监事、5名高管人员列席。

会议审议并通过了三项议案：一是审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权；二是审议通过了《关于选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员的议案》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权；三是审议通过了《关于选举曲国辉先生为公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。东北证券股份有限公司董事会二〇二五年八月一日。