伯特利: 中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关规定，对伯特利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。伯特利向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，募集资金总额2,802,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。募集资金已存放于募集资金专户内。截至2025年7月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为71,662.13万元，自筹资金预先支付发行费用金额为314.75万元。2025年7月30日，公司召开董事会及监事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，合计置换金额为71,976.88万元。该事项符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对该事项无异议。