江波龙: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会及其成员行为，确保董事会工作效率和决策科学性。规则指出董事会是公司经营管理决策机构，对股东会负责。董事会由9名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事履行。

董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下随时召开。会议通知需提前10日书面通知全体董事，特殊情况可缩短通知时间。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事通过，涉及对外担保和财务资助需三分之二以上出席董事同意。关联董事应回避相关议案表决。董事会应对会议所议事项作成记录，保存期限为10年。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程致使公司损失的，需承担赔偿责任。规则经董事会审议通过后，提交股东会批准生效。