（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-036
百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月31日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长李奉强主持，高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年7月31日为预留授予日，以3.14元/股价格向21名激励对象授予98.80万股限制性股票。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并提交股东会审议。该议案已获审计委员会审议通过。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月18日下午15:00召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年8月11日。
备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议、审计委员会决议、独立财务顾问报告及法律意见书。
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