山河药辅: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：一是续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定；二是同意公司与淮南经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资协议书，并授权董事长或其代理人签署相关文件；三是增加董事会成员人数，由7名调整为8名，其中非独立董事由4名增至5名，独立董事3名不变，并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记；四是逐项审议通过制定及修订部分公司治理制度，包括修订《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等18项制度，其中5项需提交股东会审议；五是审议通过《公司2024年度社会责任报告》；六是同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。会议决议公告同日披露于巨潮资讯网。