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美芝股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-07-31 19:11:15

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日14:30在深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1厂房4层公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长何伏信先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 关于变更公司注册地址的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订公司内部治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》；4. 关于续聘会计师事务所的议案。北京大成（广州）律师事务所律师出席并见证，认为会议合法有效。

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