（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月30日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由周鹏伟先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。三是《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的议案》。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的相关公告。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及第四届董事会审计委员会专门会议第二次会议决议。特此公告。上海市翔丰华科技股份有限公司董事会2025年8月1日。
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