（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-029
山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月28日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了两项议案：
一、审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见2025年8月1日的巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见2025年8月1日的巨潮资讯网。
备查文件包括公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会2025年8月1日。
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