（原标题：第三届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-052 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年7月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及资料已于2025年7月24日送达各位监事。应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议由监事会主席高威先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，监事会认为，根据相关法律、法规及规章的要求，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用，在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将继续履行相应职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。深圳市江波龙电子股份有限公司监事会2025年7月31日。
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