（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-053 深圳市江波龙电子股份有限公司将于2025年8月21日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座23楼。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月14日。会议审议事项包括变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，修订、制定公司部分治理制度的议案等。其中，修订公司治理制度议案需逐项表决。特别决议事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。普通决议事项需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。现场参会登记时间为2025年8月15日9:30-12:00，14:00-17:00。网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场手续。
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