科捷智能: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-049 科捷智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。

会议召开时间：2025年7月31日；地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室。出席会议的股东和代理人人数67，持有表决权数量51,287,258股，占公司表决权数量的32.7285%。会议由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席会议，其他高管列席。

审议通过了关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案、修订公司部分治理制度的议案、制订公司部分治理制度的议案、免去丁政先生公司董事职务的议案、变更董事的议案、续聘会计师事务所的议案以及制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案。议案1为特别决议议案，已获三分之二以上表决通过。议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。北京市中伦（上海）律师事务所律师刘璐、卢垚冰见证了本次股东大会，认为会议合法有效。