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电光科技: 电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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(原标题:电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告)

电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过以下议案:

  1. 审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》,同意变更公司地址及经营范围,并对《公司章程》等制度进行修订,提请股东大会授权管理层办理章程备案手续。

  2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,对公司《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》等治理制度进行修订,《股东大会议事规则》等制度还需提交股东大会审议。

  3. 审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》,提名石向才、石晓霞、叶忠松、施鹏、何成锋为第六届董事会非独立董事候选人,田永顺、娄亦捷、吴凤陶为独立董事候选人,需提交股东大会审议。

  4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

  5. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》,以规范信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者权益。会议合法有效,决议内容详见指定信息披露媒体。

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