(原标题:电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告)
电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过以下议案:
审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》,同意变更公司地址及经营范围,并对《公司章程》等制度进行修订,提请股东大会授权管理层办理章程备案手续。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,对公司《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》等治理制度进行修订,《股东大会议事规则》等制度还需提交股东大会审议。
审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》,提名石向才、石晓霞、叶忠松、施鹏、何成锋为第六届董事会非独立董事候选人,田永顺、娄亦捷、吴凤陶为独立董事候选人,需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》,以规范信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者权益。会议合法有效,决议内容详见指定信息披露媒体。