科华生物: 第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-036 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月30日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长李明先生主持，符合相关法律法规规定。会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任臧显峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2025-037)。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第十届董事会提名委员会第二次会议决议、第十届董事会审计委员会第九次会议决议、第十届董事会第十四次会议决议。上海科华生物工程股份有限公司董事会2025年8月1日。