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中船防务: 中船防务关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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(原标题:中船防务关于召开2025年第三次临时股东会的通知)

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2025-033 中船海洋与防务装备股份有限公司将于2025年8月21日10点召开2025年第三次临时股东会,会议地点为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》,取消公司监事会并废止《监事会议事规则》,选举罗兵先生为本公司执行董事。各议案已获董事会和监事会审议通过,相关公告已刊登在上海证券交易所网站等媒体。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票,首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票,投票结果以第一次投票为准。有权出席的A股股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。H股股东参会事项请参见香港联合交易所网站。联系人:李志东、邱知临,电话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3026。

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