XD福日电: 福建福日电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：福建福日电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

福建福日电子股份有限公司将于2025年8月8日14点45分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月4日。会议主要议程包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《独立董事工作制度》。修订内容涉及删除所有“监事”相关内容，将“或”改为“或者”，调整部分条款表述，明确公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，修订后的《公司章程》和《股东会议事规则》对股东会、董事会的职权、会议召集、提案程序、表决方式等进行了详细规定。《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》也进行了相应修订，以适应取消监事会后的公司治理结构变化。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。